尽职调查与风险评估

服务概述

对目标企业或项目进行全面、系统的尽职调查，识别潜在风险点，为投资决策提供独立、客观的参考依据。覆盖财务、法律、运营、商业等多个维度。

我们的尽调团队具备跨领域协作能力，能够同时处理多个维度的调查工作。所有发现都经过交叉验证，确保信息的准确性和完整性。

适用范围

• 并购交易前的目标企业全面尽调
• 股权投资（PE/VC）前的项目尽调
• 合作伙伴资信评估与背景调查
• 重大合同签署前的风险评估
• IPO 前的业务与财务规范审查

交付物清单

• 尽调报告（含发现、风险评估、建议三部分，100-200页）
• 风险矩阵（概率-影响二维评估，含风险应对建议）
• 合规检查清单（监管要求对照表，含整改建议）

方法论说明

采用标准化的尽调检查清单，结合行业特有风险点进行定制化补充：

财务尽调：历史财务报表分析、盈利质量评估、资产核实、负债与或有负债审查、税务合规检查。

法律尽调：公司设立与存续、重大合同审查、知识产权状况、诉讼与仲裁、合规与监管。

商业尽调：市场地位评估、竞争格局分析、客户集中度、供应链稳定性、增长驱动力。

运营尽调：组织架构、核心流程、IT 系统、人力资源、生产能力。

通过文档审查、管理层访谈、现场走访、第三方验证等多种方式交叉核实信息。

项目流程

第1周：项目启动、尽调范围确定、资料需求清单

第2-4周：资料收集与审查、管理层访谈、现场走访

第5-7周：深度调查、第三方验证、风险识别与评估

第8-9周：报告撰写、内部评审、质量检查

第10周：客户汇报、反馈修订、最终交付